分類: 常見庶民法律

找幾位親朋好友來投資?銀行法第29條之1「多數人或不特定之人」

只是特定少數人間的投資理財行為,在規模上沒有危及國家金融市場秩序的問題,並不至於會被認定是非法吸金,但在個案中有可能透過一層一層的引薦,導致整體吸金規模擴大到難以想象的程度,在個案被論罪的風險就高很多,本文詳細說明現今法院判決見解為何。

提供人頭帳戶就是幫助詐欺?

因人頭帳戶而涉及幫助詐欺,關鍵在於「是否具備幫助詐欺之不確定故意」,應釐清「民眾個人社會經驗及職業條件」、「民眾需用資金的目的」、「信任對方的原因」、「該帳戶對民眾個人的重要程度」、「民眾是否已獲有利益」、「是否有報案或掛失帳戶等行為」,才有機會爭取不起訴處分或是無罪判決!